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嫌疑人到案后,专班民警围绕“人、车、机、卡、赃”等要素,调取20余条银行取现视频,向17家三方支付公司多批次调证5000余条交易明细,建立了“嫌疑人库、POS机库、银行卡库、关联案件库”等4个数据库。通过海量数据的关联分析,明确了“卡农”“车队”“机房”“代办代理”“水房”“U商”“金主”等层级的犯罪组织架构。

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